Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие (заседание, совмещенное с заочным голосованием);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 18.06.2026 года; место проведения: Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, 18, строение 2, 4 этаж, конференц-зал; время проведения: в 14 час.00 мин. по московскому времени;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 248017, Калужская обл., г.Калуга, ул. Азаровская, дом 18, пом.2, ПАО "КЗАЭ";
адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней не предусмотрены уставом эмитента.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): в 13 час. 30 мин. по московскому времени
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15.06.2026 г.;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24.05.2026 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения заседаний общего собрания акционеров ПАО "КЗАЭ"
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
3. Утверждение годового отчета
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
5. Определение количественного состава Совета директоров
6. Избрание членов Совета директоров
7. Назначение аудиторской организации
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
информационные материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества в течение 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по московскому времени) в здании административного корпуса (юридический отдел) по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, пом.2 (телефон для заказа пропуска +7 4842 906405 (пропуск заказывается предварительно не менее чем за один день)). Данная информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, также во время проведения заседания.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-00724-А от 12.01.2006.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 13 мая 2026 года, протокол № 10 от 18.05.2026 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "АвтоКом"
В.М. Малеев


3.2. Дата 18.05.2026г.