Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Открытое акционерное общество "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, владение 26В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100507046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5101600300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00264-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11540
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "КГИЛЦ".
2. Определение даты, места и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "КГИЛЦ".
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "КГИЛЦ".
4. Предварительное утверждение годового отчета за 2025 год.
5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2025 года.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Определение кандидатуры и размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
8. Использование фонда потребления общества в 2026 году.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
1-01-00264-D от 27.04.1995 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Шахова


3.2. Дата 18.05.2026г.