Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
18.05.2026 г. председателем наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш" принято решение о проведении 18.05.2026 г. заседания наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш" со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш".
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Пензкомпрессормаш" за 2025 год.
3. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Предложения годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" в части увеличения уставного капитала Общества
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный Совет Общества.
6. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2026 год и об определении размера оплаты его услуг.
7. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, Публичного акционерного общества "Пензенский завод компрессорного машиностроения".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Вечканов


3.2. Дата 18.05.2026г.