Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества
2. О рассмотрении отчета об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2025 г.
3. О рассмотрении отчета об оценке (результатов оценки) надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 2025 году.
4. О рассмотрении отчета об оценке (результатов оценки) корпоративного управления в 2025г.
5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
6. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЧМК" и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня
8. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9. Об утверждении формы сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
13. Об утверждении порядка направления бюллетеня лицам, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении отчета комитета по аудиту Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" за 2025 год
15. Об утверждении Годового отчета за 2025 год.
16. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
17. Об утверждении отчета о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
18. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170., код CFI – ESVXFR, дата присвоения/обновления - 30.01.2023

3. Подпись
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности
№ 60/23 от 18.05.2023 года. И.В. Коленко
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2026 г. М.П.