Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе за 2025г.
2. Рассмотрение результатов оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе за 2025г.
3. Рассмотрение результатов оценки корпоративного управления в Обществе за 2025г.
4. Рассмотрение Отчета о деятельности внутреннего аудита в Обществе за 2025г.
5. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества "Уральская кузница" за 2025 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Уральская кузница" за 2025 год.
7. Об утверждении отчета о заключенных Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Мергенёв


3.2. Дата 18.05.2026г.