Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном (перед Общим собранием акционеров) утверждении годового отчета банка за 2025 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров о распределении прибыли Банка за 2025 г., в том числе по размеру дивидендов по акциям по итогам 2025 года и порядку его выплаты.
3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "НИКО-БАНК" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О предварительном (перед Общим собранием акционеров) утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе, бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; отчета об изменениях в капитале кредитной организации; сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; отчета о движении денежных средств.
5. О рассмотрении заключения независимого аудитора об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НИКО-БАНК" за 2025 год.
6. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2025 год.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по аудитору ПАО "НИКО-БАНК" на 2026 год.
8. Об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
9. Об утверждении мероприятий (плана-графика) по подготовке проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК" по итогам деятельности за 2025 год.
10. Об утверждении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
11. Об утверждении даты, места и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
12. Об утверждении адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК" и способа их подписания.
13. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
14. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
15. О предложении Общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
16. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
17. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
18. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК", и порядка ее предоставления.
19. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
20. Об утверждении формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
21. Об утверждении условий договоров с регистратором.
22. Об оценке работы Совета директоров (собственной работы) и представление ее результатов Общему собранию акционеров.
23. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Процентную политику ПАО "НИКО-БАНК".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня:
- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 20100702В;
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10200702В.

3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина


3.2. Дата 18.05.2026г.