Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2026

2. Содержание информации
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 18 мая 2026 г.
Уведомление о заседании Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 18 мая 2026 г. № СД - 279.
2.2. Дата и время проведения заседания – 21 мая 2026 г., 13 часов 00 минут.
2.3. Место проведение заседания – Московская обл., г. Подольск, мкр-н Климовск,
пр-т 50 лет Октября, дом. 21а.
2.4. Форма проведения заседания – заочное голосование путем заполнения опросных листов.
2.5. Дата и время окончания приема опросных листов – 21 мая 2026 г., 12 час. 30 мин.
2.6. Для приема копий опросных листов:
- номер факса – (495) 858-55-48
- адрес электронной почты: Ovchinnikova.NM@tpe-ik.ru
Повестка дня заседания:
1. О созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2025 год.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2025 года.
6. О рекомендациях к назначению аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год и определении размера оплаты ее услуг.
7. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции.
8. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" _________________ Э.В. Маргиев

3.2. Дата "18" мая 2026 г. мп