Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): был определен ранее (решение Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" от 04.02.2026, протокол № 5; дата составления протокола 04.02.2026; сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента раскрыто 05.02.2026): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров был определен ранее (решение Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" от 04.02.2026, протокол № 5; дата составления протокола 04.02.2026; сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента раскрыто 05.02.2026): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: были определены ранее (решение Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" от 04.02.2026, протокол № 5; дата составления протокола 04.02.2026; сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента раскрыто 05.02.2026):
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: начало заседания в 11-00 часов (время местное);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 19 июня 2026 г., 10-00 часов (время местное);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июня 2026 года;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г.Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО "ММК-МЕТИЗ";
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, офис 20, Магнитогорский филиал акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"; бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: была определена ранее (решение Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" от 04.02.2026, протокол № 5; дата составления протокола 04.02.2026; сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента раскрыто 05.02.2026): дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ": 25 мая 2026 года на конец операционного дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ММК-МЕТИЗ" по результатам отчетного 2025 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО "ММК-МЕТИЗ" по результатам отчетного 2025 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ММК-МЕТИЗ".
5 О назначении аудиторской организации ОАО "ММК-МЕТИЗ".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 29 мая 2026 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
https://mmk-metiz.ru/company/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-sobraniyu-aktsionerov/2026/, а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Герцена, д. 6, офис 20, Магнитогорский филиал АО "СТАТУС"; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина, д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами, в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени, с учетом ограничений, установленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45403-D от 08.02.2006; ISIN: RU000A0JNHX5; (CFI): ESVXFR.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" от 15.05.2026, протокол № 8; дата составления протокола 15.05.2026.

3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)
В.М. Седов


3.2. Дата 18.05.2026г.