Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 15.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 21.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО "Россети Северный Кавказ" за 2025-2026 корпоративный год.
2. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО "Россети Северный Кавказ", включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2025 год.
3. О рассмотрении информации Дирекции внутреннего аудита ПАО "Россети Северный Кавказ" о результатах оценки хода выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2025 году.
4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Россети Северный Кавказ" за 2025 год.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО "Россети Северный Кавказ" за 2025 год.
6. Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО "Россети Северный Кавказ" на период 2026-2030 гг.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора – начальник отдела корпоративного управления Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ"
(на основании доверенности от 01.01.2026 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "18" мая 20 26 г.