Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Волгогаз"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
В заочном голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования:
По 1 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 2 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 3 вопросу повестки дня:
"За" 6 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 2 члена Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 4 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров

По 5 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 6 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 7 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 8 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 9 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 10 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 11 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 12 вопросу повестки дня:
"За" 6 членов Совета директоров
"Против" 2 члена Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 13 вопросу повестки дня:
"За" 6 членов Совета директоров
"Против" 2 члена Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 14 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 15 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
"Провести годовое заседание Общего собрания акционеров АО "Волгогаз".

По 2 вопросу повестки дня:
"Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз" следующие вопросы:
1.Об утверждении годового отчета АО "Волгогаз".
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волгогаз".
3.О распределении прибыли и убытков АО "Волгогаз" по результатам 2025 отчетного года.
4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы АО "Волгогаз" за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Об избрании членов Совета директоров АО "Волгогаз".
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Волгогаз".
7.О назначении аудиторской организации АО "Волгогаз".
8.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО "Волгогаз".
9.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии АО "Волгогаз".
10.Об утверждении Устава Акционерного общества "Волгогаз" в новой редакции."

По 3 вопросу повестки дня:
"Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров назначить аудиторской организацией АО "Волгогаз" – Юникон Акционерное общество."

По 4 вопросу повестки дня:
"Определить способ принятия решений на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "Волгогаз" – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена."

По 5 вопросу повестки дня:
"Определить место, дату и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз":
-место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 193, каб. 202;
-дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года;
-время начала годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
-время начала регистрации акционеров годового Общего собрания с 10 часов 00 минут 19 июня 2026 года и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте): 16 июня 2026 г."

По 6 вопросу повестки дня:
"Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 193.
Определить способ подписания бюллетеней для голосования: собственноручная подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителя. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании."

По 7 вопросу повестки дня:
"Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "Волгогаз" – конец операционного дня 25 мая 2026 года."

По 8 вопросу повестки дня:
"Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз":
1.Об утверждении годового отчета АО "Волгогаз".
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волгогаз".
3.О распределении прибыли и убытков АО "Волгогаз" по результатам 2025 отчетного года.
4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы АО "Волгогаз" за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Об избрании членов Совета директоров АО "Волгогаз".
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Волгогаз".
7.О назначении аудиторской организации АО "Волгогаз".
8.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО "Волгогаз".
9.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии АО "Волгогаз".
10.Об утверждении Устава Акционерного общества "Волгогаз" в новой редакции."

По 9 вопросу повестки дня:
"Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз":
не позднее 28 мая 2026 года разместить на сайте Общества http://www.volgogaz.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз".
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз" предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам."

По 10 вопросу повестки дня:
"Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз"".

По 11 вопросу повестки дня:
"Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз":
-информационное сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз";
-годовой отчет АО "Волгогаз" за 2025 год;
-бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Волгогаз" за 2025 год;
-аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волгогаз" по итогам деятельности за 2025 год;
-заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) АО "Волгогаз" за 2025 год;
-рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО "Волгогаз" вознаграждений и компенсаций;
-рекомендации Совета директоров по размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям АО "Волгогаз" и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО "Волгогаз", определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале АО "Волгогаз" и в общем количестве голосующих акций АО "Волгогаз";
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров АО "Волгогаз", в том числе информация о наличии их письменного согласия на избрание;
-сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АО "Волгогаз", в том числе информация о наличии их письменного согласия на избрание;
-проект Устава АО "Волгогаз" в новой редакции;
-информация о кандидатуре аудиторской организации АО "Волгогаз";
-информация о счетной комиссии АО "Волгогаз";
-проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз";
-пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз";
-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз".
Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 29 мая 2026 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького д. 193,
тел. +7 (930) 689-49-71, корпоративный секретарь АО "Волгогаз".
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам."

По 12 вопросу повестки дня:
"Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии АО "Волгогаз" за проверку финансово-хозяйственной деятельности АО "Волгогаз", проведенную по итогам 2025 года."

По 13 вопросу повестки дня:
"Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров АО "Волгогаз" принять решение по итогам 2025 года дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать."

По 14 вопросу повестки дня:
"Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз".
Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз", которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрании акционеров.
Не позднее 28 мая 2026 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров регистрируемым почтовым отправлением (заказными письмами) по адресам, указанным в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества."

По 15 вопросу повестки дня:
"Предварительно утвердить Годовой отчет АО "Волгогаз" за 2025 год (Приложение № 3)."


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2026, протокол № 5

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченный представитель (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 15.05.2026