Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности.
2.О даче рекомендаций по распределению прибыли Общества в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 года.
3.О созыве Годового общего собрания акционеров, определении вида, формы, даты, времени и места проведения Годового общего собрания акционеров.
4.О дате определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров.
6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
7.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
8.Об утверждении текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров.
9.О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.
10.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общего собрания акционеров.
11.Об определении перечня документов и иной информации (материалов), предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
12.О поручении регистратору Общества – АО "Профессиональный регистрационный центр" в городе Москва – выполнение функций счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров.

2.4. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная,регистрационный номер 1-02-05368-A, дата регистрации 19.07.2005.;
акция привилегированная именная, регистрационный номер 2-02-05368-A, дата регистрации 19.07.2005



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Харанжук
3.2. Дата: 18.05.2026