Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Зауралье"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Зауралье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Пичугина, стр. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500509626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016440
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45017-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1121
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 %.
2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросу об утверждении повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заседания общего собрания акционеров:
- по вопросу: О созыве годового заседания общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "за" - 100 %, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %
Решение принято.
Совет директоров единогласно решил:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "ИК "Зауралье"
24 июня 2026 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г.Курган, ул.Гагарина, 41, ст.12
с повесткой дня:
1. Определение порядка ведения заседания общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием - дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 21 июня 2026г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 30 мая 2026 года.
- по вопросу: О подготовке к годовому заседанию общему собранию акционеров.
Итоги голосования: "за" - 100 %, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %
Решение принято.
Совет директоров единогласно решил:
Определить следующий Порядок сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
в соответствии с Уставом Общества опубликовать сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров на сайте Общества http://www.ikzauralie.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 02 июня 2026 года.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам (лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Информация(материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по предъявлении паспорта, а их представителям – по предъявлении паспорта и надлежаще оформленной доверенности, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: г.Курган, ул.Пичугина, 9, в рабочие дни с 14 до 16 часов. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Рекомендовать общему собранию акционеров:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года: в резервный фонд отчислений не производить, дивиденды не выплачивать.
Внести кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ УСЛУГ "ПЕРСПЕКТИВА" (ООО "ЦАУ "ПЕРСПЕКТИВА", ОГРН: 1044500013744 ИНН: 4501109366) для назначения общим собранием акционеров ПАО "ИК "Зауралье" аудиторской организацией Общества.
Включить, на основании п.7 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах", в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию следующих кандидатов по выборам в ревизионную комиссию:
Дорошок Марина Леонидовна; Марусева Любовь Геннадьевна; Пестерева Екатерина Владимировна.
Определить:
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 640018, г.Курган, ул.Пичугина, 9.
- способ подписания заполненного бюллетеня: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2026г. №148.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45017-D от 14.01.1993г..


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Цыцаркин


3.2. Дата 18.05.2026г.