Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: "19" июня 2026 года, Музей трудовой славы завода по адресу - Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39, корп. 24, эт./пом. 3/82, время начала проведения общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
2.4. Время начала регистрации лиц, приминающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 час. 30 мин.;
2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, корп.20, эт./пом. 2/124, АО "РПЗ";
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "16" июня 2026 года (при заочном голосовании);
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: "26" мая 2026 года;
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- информация (материалы) Заседания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их полномочным представителям;
- ознакомиться с информацией (материалами) Заседания можно лично в помещении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с 29.05.2026 по адресу: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39, корп. 20, эт/пом 2/124, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, в службе по управлению персоналом АО "РПЗ";
- по письменному заявлению акционера или его уполномоченного представителя могут быть представлены копии документов (материалов) Заседания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г.
2.11. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "РПЗ" 15.05.2026 (протокол № 301 от 15.05.2026).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Соломин


3.2. Дата 18.05.2026г.