Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628613, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, влд 4, Панель 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении Совета директоров эмитента: 18 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения Совета директоров эмитента: 21 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1. О Годовом отчете Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2025 год и порядку их выплаты.
4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. О заключении внутреннего аудитора Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы по осуществлению прав по которым будут рассмотрены на совете директоров:
2.4.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014.
2.4.2. Акции привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 01.04.2024.


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "ННГФ"
__________________ Чемагина Г.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2026г. М.П.