Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401298856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5403101628
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10628-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения

Информация о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 22 июня 2026;
Время проведения заседания: 10 часов 30 минут;
Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50, 2 этаж;
- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 июня 2026 г. включительно.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2026.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества за 2025 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2025 года.
3) Распределение прибыли общества и выплата дивидендов по итогам 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Назначение аудиторской организации на 2026г.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами с 02 июня 2026г. по 21 июня 2026г. включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 8 до 16 часов в канцелярии ПАО "Тяжстанкогидропресс" по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50 (по предъявлении своего паспорта), а также во время проведения заседания по месту его проведения

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г.
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10628-F-002D, дата присвоения: 11.11.2025 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: - орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров 15 мая 2026.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2026 года, протокол 3/2026.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применяется.
2.12. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров: Совет директоров 15 мая 2026.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2026 года, протокол 3/2026.


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора
Е.А. Порохня


3.2. Дата 18.05.2026г.