Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Зауралье"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Зауралье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Пичугина, стр. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500509626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016440
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45017-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1121
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2026г., г.Курган, ул.Гагарина, 41 ст.12 в 14 час. 00 мин.
2.4. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием - дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 21 июня 2026г.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 640018, г.Курган, ул.Пичугина, 9.
2.6. Способ подписания заполненного бюллетеня: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 час. 30 мин.
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 30 мая 2026 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения заседания общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по предъявлении паспорта, а их представителям – по предъявлении паспорта и надлежаще оформленной доверенности, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: г.Курган, ул.Пичугина, 9, в рабочие дни с 14 до 16 часов;
- указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45017-D от 14.01.1993г.
2.12. Орган эмитента, принявший решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: совет директоров, 18.05.2026г.
2.13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: 18.05.2026, №148.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Цыцаркин


3.2. Дата 18.05.2026г.