Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Бамтрансвзрывпром"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бамтрансвзрывпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Амурская область,676290,город Тында,улица Полярная дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775018
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808002059
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31646-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2808002059/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров АО "БТВП": Согласно п. 10.11 Устава Общества и п. 6.3 Положения "О Совете директоров АО "БТВП" Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросу повестки дня составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В заседании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования совета директоров АО "БТВП" по вопросу о принятии решений: "ЗА" - 4 (четыре) голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (один) голос.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров АО "БТВП": Назначить генеральным директором АО "Бамтрансвзрывпром" Березенкина Павла Юрьевича на срок, установленный Уставом Общества – 5 (пять) лет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров АО "БТВП", на котором приняты решения: 18.05.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО "БТВП", на котором приняты решения: 18.05.2026г. б/н


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "БТВП"
__________________ Березенкин П.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2026г. М.П.