Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров 9-и членам Совета директоров были разосланы бюллетени.
До срока окончания приема бюллетеней из 9 разосланных бюллетеней 8 заполненных предоставили следующие члены Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел": Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решений Советом директоров имеется. Совет директоров ПАО "МАК "Вымпел" правомочен принимать решения
по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № № 714-П от 27.03.2020 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

1. По вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Результаты голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
2. По вопросу повестки дня "Об утверждении отчета Общества о заключенных Обществом
в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"
Результаты голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
3. По вопросу повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров Общества
по распределению прибыли по результатам 2025 года".
Результаты голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
4. По вопросу повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года, порядку и срокам их выплаты".
Результаты голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
5. По вопросу повестки дня "О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год".
Результаты голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
6. По вопросу повестки дня "О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № № 714-П
от 27.03.2020 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. По вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета и вынесение
на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение Общим собранием акционеров
ПАО "МАК "Вымпел" годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2. По вопросу повестки дня "Об утверждении отчета Общества о заключенных Обществом
в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"
Принятое решение:
Утвердить отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. По вопросу повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров Общества
по распределению прибыли по результатам 2025 года".
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "МАК "Вымпел" не распределять прибыль
по результатам 2025 года в связи с ее отсутствием.

4. По вопросу повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года, порядку и срокам их выплаты".
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "МАК "Вымпел" дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

5. По вопросу повестки дня "О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год ".
Принятое решение:
5.1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО "МАК "Вымпел" назначить ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2026 год.
5.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2026 год в сумме
498 000 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС).

6. По вопросу повестки дня "О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества ".
Принятое решение:
6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "МАК "Вымпел".
6.2. Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (п. 9.6. ст. 9 Устава ПАО "МАК "Вымпел" и ст. 50.1 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- дату проведения заседания: 19 июня 2026 года;
- место проведения заседания (регистрации участников): г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1;
- время начала заседания – 14 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - 13 час. 00 мин.
- дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
для голосования: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1;
- способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
6.3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6.4. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQL4));
- акционеры – владельцы привилегированным акциям типа "А" (государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQM2)).
6.5. Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", разместить в соответствии с п. 9.10, ст. 9 Устава ПАО "МАК "Вымпел" на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://macvympel.ru) не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
6.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
3. Заключение аудитора;
4. Заключение Ревизионной комиссии;
5. Проект распределения прибыли за 2025 год;
6. Список кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;
7. Протоколы Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки
к проведению годового заседания Общего собрания акционеров;
8. Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров (бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров).
Установить дату начала ознакомления с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с 29 мая 2026 года
по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.
6.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQL4);
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQM2).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2025 года, протокол №23/2025-2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
__________________ Макушев И.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2026г. М.П.