Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401298856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5403101628
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10628-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 7 членов совета директоров из 7 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров о принятии решений одинаковы: ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества с аудиторским заключением за 2025 г.

2. Утвердить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года в размере 27 561 000 рублей. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества часть прибыли в размере 2 760 985 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А из расчета 95 рублей на одну привилегированную акцию типа А в денежной форме. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Остальную часть прибыли в размере – 24 800 015 рублей направить на развитие общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2025 года - 03 июля 2026 г.

3. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества, совмещенное с заочным голосованием.
Определить:
Способ принятия решений Собранием: заседание;
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.
Дата проведения заседания: 22 июня 2026;
Время проведения заседания: 10 часов 30 минут;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 часов 30 минут;
Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50, 2 этаж;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 28 мая 2026;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2026 г. включительно;
Разместить сообщение о проведении годового заседания общего собрания в срок до 29 мая 2026 г. включительно на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701, (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Бюллетени для голосования направить заказными письмами не позднее 01 июня 2026 г.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета общества за 2025 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2025 года.
3) Распределение прибыли общества и выплата дивидендов по итогам 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Назначение аудиторской организации на 2026г.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
4) сведения о кандидатах в совет директоров общества,
5) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
6) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
7) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания;
8) проекты решений общего собрания акционеров;
9) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества.
11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами с 02 июня 2026г. по 21 июня 2026г. включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 8 до 16 часов в канцелярии ПАО "Тяжстанкогидропресс" по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50 (по предъявлении своего паспорта), а также во время проведения заседания по месту его проведения.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические) средства для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: отсутствуют.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 7).
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества - Новосибирский филиал Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", адрес: 630007, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, ЗД. 35, К. 3, ЭТАЖ 2, КАБ. 222. Уполномочить генерального директора общества заключить соответствующий договор с регистратором общества.

4. 1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, совмещенном с заочным голосованием (Приложение № 2 к настоящему решению).
2) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, совмещенном с заочным голосованием (Приложение № 3 к настоящему решению).


5. Рекомендовать общему собранию акционеров общества избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Истрапилович Лариса Анатольевна
2) Гуляев Владимир Михайлович
3) Пыльнов Сергей Юрьевич
4) Кожокарь Вера Сергеевна
5) Чугреева Марина Сергеевна
6) Вологдина Елена Александровна
7) Груздев Денис Семенович.

6. Рекомендовать общему собранию акционеров назначить аудиторскую организацию из следующих кандидатов:
1. Акционерное общество Консультационная Группа "БАЛАНС" (ИНН 5406170683), является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11606064570.
2. Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР АУДИТ" (ИНН 5448104690), является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 12006066543
3. Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания "Сибэкспертиза" (ИНН 5406126123), является членом СРО АПР ОРНЗ 10201001376.

7. Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4 к настоящему решению).

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г. ISIN: RU000A0JRC06

Дата принятия решения: 15 мая 2025 года
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров 12 мая 2025.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2025 года, протокол 3/2026.



3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора
Е.А. Порохня


3.2. Дата 18.05.2026г.