Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Торговое предприятие "Медтехника"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговое предприятие "Медтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501174610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503011520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00931-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5503011520/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л
годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества
"Торговое предприятие "Медтехника"

Дата составления протокола: 18 мая 2026г.
Полное фирменное наименование общества (далее Общество): Акционерное общество "Торговое предприятие "Медтехника".
Место нахождения Общества: 644048, Омская область, город Омск, улица Иртышская Набережная, дом 35
Адрес Общества: 644048, Омская область, город Омск, улица Иртышская Набережная, дом 35
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания общего собрания: Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 20.04.2026г.
Категории/типы голосующих акций: Акции обыкновенные
Дата проведения заседания: 15.05.2026г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.05.2026г.
Способ голосования: Бюллетени для голосования
Место проведения заседания: 644048, город Омск, улица Иртышская Набережная, дом 35, АО ТП "Медтехника"
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 13:30
Время открытия заседания: 14:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 14:50
Время начала подсчета голосов: 14:55
Время закрытия заседания: 15:00
Дата составления протокола: 15.05.2026г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО "СТАТУС": 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности № 224-25 от 01.12.2025 г.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 5 932 голосов, что составляет 65.3808% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО ТП "Медтехника" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТП "Медтехника" по результатам 2025 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО ТП "Медтехника" по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО ТП "Медтехника".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО ТП "Медтехника".
6. Назначение аудиторской организации АО ТП "Медтехника" для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 "Утверждение годового отчета АО ТП "Медтехника" за 2025 год."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 5 932
Кворум (%) 65.3808
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет АО ТП "Медтехника" за 2025 год." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 5 932 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТП "Медтехника" по результатам 2025 года."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 5 932
Кворум (%) 65.3808
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТП "Медтехника" по результатам 2025 года." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 5 932 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 "О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО ТП "Медтехника" по результатам 2025 года."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 5 932
Кворум (%) 65.3808
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: "В связи с получением по результатам отчетного 2025 года убытка в сумме 4 192 000 рублей: дивиденды по итогам работы в 2025 году не выплачивать; вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в 2025 году не выплачивать." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 5 932 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 "Избрание членов Совета директоров АО ТП "Медтехника"."

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 45 365
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 45 365
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 29 660
Кворум (%) 65.3808
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: "Избрать Совет директоров АО ТП "Медтехника" в количестве 5 человек в следующем составе: Шалыгин Андрей Анатольевич, Литвиненко Надежда Константиновна, Коробкин Александр Геннадьевич, Голубятникова Людмила Ивановна, Моргунов Андрей Владимирович." кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1. Шалыгин Андрей Анатольевич 18 952
2. Литвиненко Надежда Константиновна 3 077
3. Коробкин Александр Геннадьевич 2 312
4. Голубятникова Людмила Ивановна 3 007
5. Моргунов Андрей Владимирович 2 312
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования избраны: Шалыгин Андрей Анатольевич, Литвиненко Надежда Константиновна, Голубятникова Людмила Ивановна, Коробкин Александр Геннадьевич, Моргунов Андрей Владимирович.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. "Избрание членов Ревизионной комиссии АО ТП "Медтехника"."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 6 509
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 3 368
Кворум (%) 51.7437
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: "Избрать ревизионную комиссию АО ТП "Медтехника" в количестве 3 человек в следующем составе: Яловенко Юлия Юрьевна, Казанцева Татьяна Ивановна, Пеляк Оксана Геннадиевна." голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Яловенко Юлия Юрьевна 3 368 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2. Казанцева Татьяна Ивановна 3 368 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3. Пеляк Оксана Геннадиевна 3 368 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

На основании итогов голосования избраны: Яловенко Юлия Юрьевна, Казанцева Татьяна Ивановна, Пеляк Оксана Геннадиевна.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 "Назначение аудиторской организации АО ТП "Медтехника" для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 5 932
Кворум (%) 65.3808
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: "Назначить аудиторской организацией АО ТП "Медтехника" для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Консультант" (ОГРН 1055513048788, ИНН 5507077095)." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 5 932 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Приложение: ПРОТОКОЛ об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров АО ТП "Медтехника"


Председатель собрания Н.Д. Коробкина

Секретарь Л.И. Голубятникова

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации выпуска ЦБ 1-01-00931-F;
Дата государственной регистрации выпуска ЦБ 24.09.2020г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО ТП "Медтехника"
__________________ Шалыгин А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2026г. М.П.