Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802; https://znt-yard.ru/ru/news/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
В соответствии со ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" Председателем Совета директоров ПАО ЗНТ Озеров А.В. принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров ПАО ЗНТ со следующей повесткой дня:
1) Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО ЗНТ, определение способа принятия решений годовым общим собранием акционеров.
2) Определение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЗНТ, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО ЗНТ, даты окончания приема бюллетеней для голосования, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, способов их подписания.
3) Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО ЗНТ по вопросам повестки.
4) Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО ЗНТ.
5) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО ЗНТ.
6) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО ЗНТ и порядка ее предоставления.
7) Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО ЗНТ.
8) Определение типа привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО ЗНТ по вопросам повестки дня.
9) Включение в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО ЗНТ по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2026г. положения о выборе аудиторской организации Общества посредством открытого конкурса в соответствии с частью 4 статьи 5.1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
10) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации на 2026 год.
11) Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
12) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
13) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
14) Избрание лица, председательствующего на заседании годового общего собрания акционеров ПАО ЗНТ.
15) Назначение секретаря общего собрания акционеров ПАО ЗНТ.
Способ принятия решения Советом директоров: заочное голосование.
Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (бюллетеней для голосования), дата и время подведения итогов голосования: 25 мая 2026г., 11-00 ч.
Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по факсу 8 (83159)2-03-11 либо по e-mail: mitrofanova.d.a@znt-yard.ru, с последующей досылкой заказным письмом по адресу: 606440, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, 128.
Перечень информации (материалов) к заочному заседанию:
1. Извещение о проведении открытого конкурса на выбора аудитора ПАО ЗНТ.
2. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО ЗНТ и порядок ее предоставления.
3. Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО ЗНТ.
4. Годовой отчет ПАО ЗНТ за 2025г.
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО ЗНТ за 2025г.
6. Заключение аудиторской организации ПАО ЗНТ.
7. Заключение ревизионной комиссии ПАО ЗНТ.
8. Проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО ЗНТ.
9. Формулировки решений по вопросам повестки дня.
С материалами заочного заседания лицо, имеющее право на участие в заседании, может ознакомиться в рабочие дни с 10 до 15 ч. по мск по адресу 606440, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, 128, кроме того документы для ознакомления могут быть направлены по электронной почте по письменному запросу.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № 44/10-47 от 17.11.2025)
Дарья Андреевна Митрофанова


3.2. Дата 18.05.2026г.