Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2312
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 мая 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О распределении чистой прибыли АО "Банк ДОМ.РФ" по результатам 2025 года.
2. О передаче ответственности за достижение функционального ключевого показателя эффективности деятельности, связанного с реализацией особого значимого проекта АО "Банк ДОМ.РФ".
3. О формировании комитета Совета директоров АО "Банк ДОМ.РФ"
по вознаграждениям и номинациям.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; ISIN: RU000A0JRSQ7; CFI: ESVXFR; регистрационный номер выпуска 10602312В от 31.10.2019.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления
(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)
____________ О.А. Жаркова
МП
3.2. Дата: 18 мая 2026 года