Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Богданова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404244599
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446006100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45246-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении совета директоров эмитента: 18 мая 2026 года;
2.2. Дата проведения совета директоров эмитента: 21 мая 2026 года;

2.3. Повестка дня совета директоров эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2025 отчетный год и порядку их выплаты.
4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. О заключении внутреннего аудитора Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав, по которым будут рассмотрены на совете директоров:
Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-45246-Е, дата регистрации выпуска 03.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 25.04.2019
Акции привилегированные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-45246-Е, дата регистрации выпуска 03.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 25.04.2019


3. Подпись
3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 03.12.2024)
И.М. Сираев


3.2. Дата 18.05.2026г.