Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 681000, Хабаровский кр., г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700514605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30661-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений по повестке дня заседания Совета директоров: число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу "Утверждение положения о закупке Общества":
"ЗА": 4 (четыре) голоса; "ПРОТИВ": 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить положение о закупке ПАО "АСЗ" путем присоединения к Единому положению о закупке АО "ОСК" и обществ Группы ОСК, утвержденному решением Совета директоров АО "ОСК" (протокол от 27.03.2026 № 370СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44 (далее – Положение о закупке).
2. Считать Положение о закупке внутренним документом ПАО "АСЗ", вступившим в силу с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу "Положение о закупке ПАО "АСЗ", утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол № 17/2018-2019 от 21 декабря 2018 г.) (со всеми изменениями и дополнениями к нему).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2026 г. № 19/2025-2026.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.В. Боровский


3.2. Дата 18.05.2026г.