Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201514576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224000850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10599-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14424; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Избрать Секретарем Совета директоров ПАО "Алтайгеомаш" Старченко Алексея Владимировича.
По вопросу №2 повестки дня:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров (далее также Собрание).
2. Определить:
Способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дату и время проведения собрания: 22.06.2026 в 14:00
Место проведения собрания: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
Время начала регистрации: 13:30
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 19.06.2026
По вопросу №3 повестки дня:
1. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 28.05.2026
2. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении собрания.
Сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения. В указанный срок, сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества: http://www.ageomash.com/node
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Направить Бюллетень для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества путем направления простых писем или вручением под роспись за 20 дней до проведения собрания.
4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок её предоставления:
• Годовой отчет Общества.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности.
• Заключение внутреннего аудита.
• Сведения о кандидатах в выборные органы Общества. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.
• Формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня собрания.
• Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
Информация (материалы) при подготовке к проведению собрания будет доступна акционерам для ознакомления не позднее 01.06.2026, в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2.
Ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени за исключением выходных и праздничных дней.
6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросам об избрания Совета директоров и назначении аудиторской организации Общества:
Кандидаты для избрания в члены Совета директоров Общества:
Власов Юрий Георгиевич
Греб Елена Владимировна
Греб Сергей Викторович
Отмашкин Владимир Николаевич
Отмашкин Сергей Владимирович
Для назначения аудиторской организации на 2026 год:
ООО "Аудит-Профи"
7. Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества регистратору Общества и одобрить заключение договора с Барнаульским филиалом АО ВТБ Регистратор. Определить способ подтверждения решений, принятых общим собранием акционеров в составе акционеров, присутствующих при их принятии путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества - АО ВТБ Регистратор.
По вопросу №4 повестки дня:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение Годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Назначение аудиторской организации Общества.
По вопросу №5 повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2025 года и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год и представить их для принятия решений об утверждении общим собранием акционеров Общества.
По вопросу №6 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров убыток, полученный по результатам отчетного 2025 года в размере 4905 тыс. рублей, покрыть за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
По вопросу №7 повестки дня:
Назначить Внутренним аудитором Общества за 2025 год и на 2026 год исполнительного директора Общества Арестова Андрея Геннадьевича (паспорт гражданина РФ ----).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2026г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2026г., протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные в количестве 86058 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992;
- акции привилегированные типа А в количестве 28686 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Отмашкин


3.2. Дата 18.05.2026г.