Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Группа "Илим"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15.05.2026;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25.05.2026;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим" условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции Акционерного общества "Группа "Илим".
2. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим" условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции Акционерного общества "Группа "Илим".
3. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим" условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции Акционерного общества "Группа "Илим".
4. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
5. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества "Группа "Илим".
6. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Группа "Илим" за 2025 год.
7. Рекомендации по порядку распределения прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков Акционерного общества "Группа "Илим" по результатам 2025 года.
8. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим" и определении способа принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Группа "Илим".
9. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим".
10. Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим".
11. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
12. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и способы их подписания.
13. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим".
14. Определение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим".
15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим".
16. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим", и порядок ее предоставления.
17. О назначении члена Совета директоров председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим" 30 июня 2026 года в порядке, предусмотренном п. 8.23 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-03913-D от 10.11.2006.

3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова


3.2. Дата 18.05.2026г.