Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140032, Московская обл., г. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003208230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02229-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "МЭЗ": 18 мая 2026 года
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МЭЗ": 19 мая 2026 года
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МЭЗ":
1. Определение даты, времени, места, формы проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее по тексту "Собрание"), даты составления списка лиц, имеющих право голоса в годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение предложений по Повестке дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и включении кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в Органы общества и аудитора Общества.
3.Предварительное Утверждение Годового отчета по итогам 2025 финансового года, представляемого акционерам Общества на утверждение.
4. Подготовка рекомендации общему Собранию по вопросу размера, порядка и сроках выплаты дивидендов по итогам финансового 2025 года.
5. Утверждение:
5.1. Повестки дня общего Собрания
5.2. Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания и порядка ознакомления.
5.3. Формы и текста для публикации сообщения акционерам о проведении Собрания.
5.4. Формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
Идентификационные признаки ценных бумаг
Акции именные обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018. Количество 6 798 540 шт.
Акции именные привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018. Количество 201 460 шт.
Всего 7 000 000 шт.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ю.Г. Ефимцева


3.2. Дата 18.05.2026г.