Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614021, Пермский кр., г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900911233
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7567
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении Совета директоров эмитента: 18 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения Совета директоров эмитента: 21 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1. О Годовом отчете Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2025 год и порядку их выплаты.
4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. О заключении внутреннего аудитора Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым будут рассмотрены на совете директоров:
2.4.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30484-D от 16.02.2007.
2.4.2. Акции привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30484-D от 15.08.2000.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор (На основании доверенности от 01.10.2024г., удостоверенной Лемеховой А.Е., нотариусом г. Москвы, запись в реестре № 77/822-н/77-2024-22-790)
Лаптев Александр Павлович


3.2. Дата 18.05.2026г.