Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное\), внеочередное):
Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "ОДК-УМПО" по итогам 2025 года.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание). Возможность дистанционного участия в заседании общего собрания: отсутствует.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняется электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 30 июня 2026 г.;
Время проведения заседания: 15:00 часов (время местное);
Место проведения заседания: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 6/1, корп. 2, 3 эт., каб. 304 (здание отдела кадров);
Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования, и способы их подписания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119, этаж 1, пом. 71, ком. 4 Уфимский филиал АО "РТ-Регистратор". Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
Время начала регистрации: 14:00 часов (время местное);
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
27 июня 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
26 мая 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. О реорганизации Общества в форме присоединения.
10. Об увеличении уставного капитала Общества.
11. Выплата независимому директору вознаграждений.
12. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров можно в период с 29 мая 2026 г. по рабочим дням с 11 до 16 часов (время местное) и/или с 9 до 14 часов (время московское) по адресу:
– в административном здании ПАО "ОДК-УМПО" (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);
– в офисе Уфимского филиала АО "РТ-Регистратор" (г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4);
– а также во время проведения заседания.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО "ОДК-УМПО" принято советом директоров ПАО "ОДК-УМПО" 15.05.2026 г. (протокол от 18.05.2026 г. № 32).
2.10. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-30132-D от 25.01.2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Семивеличенко


3.2. Дата 18.05.2026г.