Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 18 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 мая 2026 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г. Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2025 год. Принятие к сведению отчета ревизионной комиссии. Принятие к сведению заключения аудитора общества. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2025 года.
2.Включение вопросов в повестку дня заседания общего собрания акционеров по инициативе акционеров общества.
3.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.
4.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию по инициативе совета директоров.
5.Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
6.Созыв заседания общего собрания акционеров.
7.Утверждение даты, места, времени проведения заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников.
8.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9.Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров.
10.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. Иные организационные вопросы, связанные с созывом и проведением заседания общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов
3.2. Дата: 18.05.2026 г.