Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Славмо"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Заседание Совета директоров АО "Славмо", состоялось 12 мая 2026 года.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 3 человека. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом АО "Славмо" кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2.Протокол заседания Совета директоров № 53, составлен 13.05.2026г.
По всем вопросам голосование прошло, решение принято "за", единогласно.
2.3. Принятые решения:
1.Провести годовое общее собрание акционеров АО "Славмо" в форме собрания.
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО "Славмо" -заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием .
3."Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 17 июня 2026 года в конференц зале административно-бытового корпуса АО "Славмо" по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антонова, д.1. Установить время начала работы счетной комиссии по приему и обработке поступивших бюллетеней 09 часов 30 минут."
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 25 мая 2026 года.
5. Определить порядок сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО "Славмо" - Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества — http://www.slavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6.Предварительно утвердить годовой отчет за 2025 год АО "Славмо".
7. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос: "Избрание счетной комиссии Общества". Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: "Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе:
1.Журавлева Елена Викторовна
2.Кошелева Елена Вячеславовна
3.Киссель Наталья Александровна
Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или в новом персональном составе.
8. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос: "Утверждение годового отчета АО "Славмо" за 2025 год".
9. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос с: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Славмо". Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о финансовых результатах АО "Славмо".
10. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос: "О распределении прибыли общества, в том числе выплате(объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО "Славмо". Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: "Нераспределенную прибыль направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять. Выплату вознаграждения Членам Совета директоров не производить."
11.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос: "Избрание членов Совета директоров Общества". Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: "Избрать в Совет директоров Общества: 1.Жигалова Марина Александровна,
2.Либерман Феликс Эдуардович,
3. Максимова Наталья Ниловна.
12.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос: "Утверждение аудитора Общества". Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: "Утвердить аудитором Общества на 2026 год: ООО "Пост-Консультант"
13.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос:
"Об одобрении сделки по заключению АО "Славмо" с АО "АЛЬФА-БАНК" Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "БЕЛЛАТРИКС" (ОГРН 1227700680206) по Кредитному соглашению № 0KPA1L об открытии не возобновляемой кредитной линии в российских рублях от "24" апреля 2026 г.".Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу:
Одобрить заключение АО "Славмо" с АО "АЛЬФА-БАНК" Договора поручительства (далее по тексту - Договор поручительства ) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "БЕЛЛАТРИКС" (далее – "Заемщик", "Должник") по Кредитному соглашению № 0KPA1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от "24" апреля 2026 г. (далее "Соглашение"), являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава АО "Славмо" на следующих условиях:
Обеспеченные обязательства:
- АО "АЛЬФА-БАНК" предоставляет ООО "Беллатрикс" денежные средства в российских рублях ("Кредиты") в форме невозобновляемой кредитной линии ("Кредитная линия");
- в рамках Кредитной линии ООО "Беллатрикс" вправе получать Кредиты на общую сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей ("Лимит выдачи");
Погашение задолженности по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии, осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Дата погашения Размер платежа по погашению Кредитов
в процентах от суммы каждого Кредита
"25" января 2027 г. 0,4054?% (ноль целых четыре тысячных процента)
"25" февраля 2027 г. 0,4054?% (ноль целых четыре тысячных процента)
"25" марта 2027 г. 0,4054?% (ноль целых четыре тысячных процента)
"25" апреля 2027 г. 0,6443?% (ноль целых шесть тысячных процента)
"25" мая 2027 г. 0,6560?% (ноль целых шесть тысячных процента)
"25" июня 2027 г. 0,6679?% (ноль целых шесть тысячных процента)
"25" июля 2027 г. 0,6799?% (ноль целых шесть тысячных процента)
"25" августа 2027 г. 0,6922?% (ноль целых шесть тысячных процента)
"25" сентября 2027 г. 0,2992?% (ноль целых три тысячных процента)
"25" октября 2027 г. 0,3118?% (ноль целых три тысячных процента)
"25" ноября 2027 г. 0,3245?% (ноль целых три тысячных процента)
"25" декабря 2027 г. 0,5402?% (ноль целых пять тысячных процента)
"25" января 2028 г. 0,5534?% (ноль целых пять тысячных процента)
"25" февраля 2028 г. 0,7019?% (ноль целых семь тысячных процента)
"25" марта 2028 г. 0,7830?% (ноль целых семь тысячных процента)
"25" апреля 2028 г. 0,7968?% (ноль целых семь тысячных процента)
"25" мая 2028 г. 0,9459?% (ноль целых девять тысячных процента)
"25" июня 2028 г. 0,9630?% (ноль целых девять тысячных процента)
"25" июля 2028 г. 0,9745?% (ноль целых девять тысячных процента)
"25" августа 2028 г. 0,9891?% (ноль целых девять тысячных процента)
"25" сентября 2028 г. 0,3959?% (ноль целых четыре тысячных процента)
"25" октября 2028 г. 0,3434?% (ноль целых три тысячных процента)
"25" ноября 2028 г. 0,3586?% (ноль целых три тысячных процента)
"25" декабря 2028 г. 1,0498?% (один целый пять тысячных процента)
"25" января 2029 г. 1,0656?% (один целый шесть тысячных процента)
"25" февраля 2029 г. 1,0816?% (один целый восемь тысячных процента)
"25" марта 2029 г. 1,0978?% (один целый девять тысячных процента)
"25" апреля 2029 г. 1,1143?% (один целый одиннадцать тысячных процента)
"25" мая 2029 г. 1,1310?% (один целый тринадцать тысячных процента)
"25" июня 2029 г. 1,1479?% (один целый четырнадцать тысячных процента)
"25" июля 2029 г. 1,1652?% (один целый шестнадцать тысячных процента)
"25" августа 2029 г. 1,1826?% (один целый восемнадцать тысячных процента)
"25" сентября 2029 г. 1,2004?% (один целый двадцать тысячных процента)
"25" октября 2029 г. 1,2184?% (один целый двадцать одна тысячная процента)
"25" ноября 2029 г. 1,2367?% (один целый двадцать три тысячных процента)
"25" декабря 2029 г. 1,3903?% (один целый тридцать девять тысячных процента)
"25" января 2030 г. 1,4092?% (один целый сорок тысячных процента)
"25" февраля 2030 г. 1,4283?% (один целый сорок две тысячных процента)
"25" марта 2030 г. 1,4477?% (один целый сорок четыре тысячных процента)
"25" апреля 2030 г. 1,4674?% (один целый сорок шесть тысячных процента)
"25" мая 2030 г. 1,4874?% (один целый сорок восемь тысячных процента)
"25" июня 2030 г. 1,5076?% (один целый пятьдесят тысячных процента)
"25" июля 2030 г. 1,5282?% (один целый пятьдесят две тысячных процента)
"25" августа 2030 г. 1,7518?% (один целый семьдесят пять тысячных процента)
"25" сентября 2030 г. 1,5703?% (один целый пятьдесят семь тысячных процента)
"25" октября 2030 г. 1,5919?% (один целый пятьдесят девять тысячных процента)
"25" ноября 2030 г. 1,6137?% (один целый шестьдесят одна тысячная процента)
"25" декабря 2030 г. 1,6359?% (один целый шестьдесят три тысячных процента)
"25" января 2031 г. 1,6584?% (один целый шестьдесят пять тысячных процента)
"25" февраля 2031 г. 1,6813?% (один целый шестьдесят восемь тысячных процента)
"25" марта 2031 г. 1,7045?% (один целый семьдесят тысячных процента)
"25" апреля 2031 г. 1,7280?% (один целый семьдесят две тысячных процента)
"25" мая 2031 г. 1,7519?% (один целый семьдесят пять тысячных процента)
"25" июня 2031 г. 1,7761?% (один целый семьдесят семь тысячных процента)
"25" июля 2031 г. 1,8008?% (один целый восемьдесят тысячных процента)
"25" августа 2031 г. 2,0284?% (два целых двадцать восемь тысячных процента)
"25" сентября 2031 г. 1,8511?% (один целый восемьдесят пять тысячных процента)
"25" октября 2031 г. 1,8768?% (один целый восемьдесят семь тысячных процента)
"25" ноября 2031 г. 1,9030?% (один целый девяносто тысячных процента)
"25" декабря 2031 г. 1,9295?% (один целый девяносто две тысячных процента)
"25" января 2032 г. 1,9564?% (один целый девяносто пять тысячных процента)
"25" февраля 2032 г. 1,9837?% (один целый девяносто восемь тысячных процента)
"25" марта 2032 г. 2,0114?% (два целых одиннадцать тысячных процента)
"22" апреля 2032 г. 25,0000?% (двадцать пять целых ноль тысячных процента)
Итого: 100,00% (Сто целых 00/100 процентов)

Срок действия Кредитной линии: истекает "22" апреля 2032 г. включительно,_
Максимальный срок Обеспеченных обязательств по Договору поручительства (Срок действия Кредитной линии с учетом возможных пролонгаций) - "22" мая 2036 г. ООО "Беллатрикс" обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 72 (Семидесяти двух) месяцев.
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более: ключевая ставка Банка России + 5% (Пять процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,20% (Ноль целых двадцать сотых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "БЕЛЛАТРИКС" при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО "АЛЬФА-БАНК" полученных ООО "БЕЛЛАТРИКС" денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО "БЕЛЛАТРИКС".
Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства Заемщика, указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех):
- при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) российских рублей;
- при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (Двадцать четыре) месяцев, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом;
- при увеличении процентной ставки, (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 30% (Тридцать процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 10% (Десять процентов) годовых;
- при увеличении размера комиссии (при ее наличии), но не более чем в 2 (Два) раза;
- при увеличении размера неустоек (штрафов), но не более чем в 2 (Два) раза.
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
14.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос :
"О принятии Устава в новой редакции."
Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу:
"Утвердить Устав в новой редакции.".
15.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос :
"О принятии Положения о совете директоров в новой редакции."
Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу:
"Утвердить Положения о совете директоров в новой редакции."
16."Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос :
"О принятии Положения об общем собрании акционеров в новой редакции."
Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу:
"Утвердить Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.".
17.Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Славмо" (Приложение № 1.)
18.Определить следующий перечень информации(материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
-аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год;
-годовой отчет за 2025 год;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров;
-письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров;
-проекты устава, Положения о совете директоров, Положения об общем собрании
акционеров;
-проекты решений общего собрания акционеров.
2.Определить следующий порядок предоставления информации(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Вышеперечисленная информация(материалы) не позднее 29 мая 2026 года должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антонова, д.1, юридический отдел, а так же во время проведения общего собрания в месте его проведения".
19.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования(приложение №2).

Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Г. Юнал


3.2. Дата 15.05.2026г.