Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Тацинский молочный завод"
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тацинский молочный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ростовская область, Тацинский район, ул. Заводская, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101645085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6134001649
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30913-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6134001649
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2026

2. Содержание сообщения
В соответствии с Решением совета директоров (Протокол №1/2026 от "14" мая 2026 г.) / Приказом №1 от "14" мая 2026 года Генерального директора Акционерного общества "Тацинский молочный завод" (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ростовская область, Тацинский район, станица Тацинская
Вид собрания: годовое собрание акционеров.
Способ принятия решений общим собранием: заседание/заочное голосование
Дата проведения: "19" июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "19" июня 2026 года до 10 часов 00 минут (для заседания совмещенного с заочным голосованием)
Место проведения: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, просп. Ворошиловский, 62/284, 6 этаж, кабинет АО ВТБ Регистратор
Время проведения: 10:00 по московскому/местному времени
Время начала регистрации: 9:25 по московскому/местному времени
Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, просп. Ворошиловский, 62/284, 6 этаж, кабинет АО ВТБ Регистратор и 347060, Ростовская область, ст. Тацинская, ул. Заводская, 1
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "28" мая 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, , можно ознакомиться в период с "28" мая 2026 года "19" июня 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 347060, Ростовская область, ст. Тацинская, ул. Заводская, 1.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30913-Е, дата государственной регистрации 07.05.1999 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.А. Мозокин
3.2. Дата: 18.05.2026