Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сенной округ, пр-кт Московский, д. 10-12, литера В, помещ. 83-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855113261
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838307811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00106-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38897
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников эмитента: 14 мая 2026 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. В, пом. 83-Н
Время проведения общего собрания участников эмитента: 16:00-17:00 (по московскому времени)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают участники: 100%
Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании: 100%
Кворум для проведения Общего собрания участников Общества имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя, Секретаря общего собрания участников Общества и лица, производящего подсчёт голосов.
2. Утверждение годовых финансовых отчётов Общества по итогам работы за 2025 год.
3. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года в виде дивидендов.
4. Принятие решения о порядке выплаты дивидендов.
5. Принятие решения об изменении состава (переизбрании) Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
1) Избрать Председателем общего собрания участников Общества Дегтяренко Андрея Анатольевича.
2) Избрать Секретарем общего собрания участников Общества Шамшину Инну Владимировну.
3) Лицом, производящим подсчёт голосов, избрать Секретаря общего собрания участников Общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить бухгалтерскую отчётность, предоставленную Управляющим – Индивидуальным предпринимателем Боровковым П.С. и предусмотренную соответствующими нормативными актами Минфина РФ и ФНС РФ по составлению бухгалтерской отчетности, с:
? валютой баланса в размере 8 232 660 000 (Восемь миллиардов двести тридцать два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей по состоянию на 31.12.2025 г.;
? чистой прибылью в размере 808 725 000 (Восемьсот восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей за период: 01.01.2025-31.12.2025 г.
Право подписи бухгалтерской отчётности принадлежит Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Боровкову П.С.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Принять решение о распределении части чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. в размере 200 000 000 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек) пропорционально размерам долей участников Общества.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Выплату дивидендов возможно произвести частями. При этом итоговая сумма подлежащих к выплате дивидендов должна быть выплачена в срок, определённый п. 3. ст. 28 Федерального закона "Об ООО" № 14-ФЗ, - 60 дней со дня принятия решения о распределении прибыли.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в новом составе:
a. Гражданин Российской Федерации Дегтяренко Андрей Анатольевич, соответствует требованиям, изложенным в пункте 1.5. Положения о Совете директоров Общества, на выдвижение в Совет директоров согласен;
b. Гражданин Российской Федерации Николаев Дмитрий Юрьевич, соответствует требованиям, изложенным в пункте 1.5. Положения о Совете директоров Общества, на выдвижение в Совет директоров согласен;
c. Гражданин Российской Федерации Макаров Максим Александрович, соответствует требованиям, изложенным в пункте 1.5. Положения о Совете директоров Общества, на выдвижение в Совет директоров согласен;
d. Гражданка Российской Федерации Шамшина Инна Владимировна, соответствует требованиям, изложенным в пункте 1.5. Положения о Совете директоров Общества, на выдвижение в Совет директоров согласна;
e. Гражданка Российской Федерации Чугунникова Нина Михайловна, соответствует требованиям, изложенным в пункте 1.5. Положения о Совете директоров Общества, на выдвижение в Совет директоров согласна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ПРОТОКОЛ № П111-ОСУ-14052026 от 14 мая 2026 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Не применимо.

3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
П.С. Боровков


3.2. Дата 15.05.2026г.