Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Холодильная техника"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Холодильная техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301280, Тульская обл., Киреевский район, г. Болохово, ул. Советская, зд. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101678339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7128003015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03113-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22897; http://www.hol-teh.su/info.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

15 мая 2026 г. г.Болохово

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество "Холодильная техника" (далее-общество).
Место нахождения общества: Тульская обл., Киреевский р-он,г.Болохово,ул.Советская, д. 10.
Место проведения общего собрания: Тульская обл., Киреевский р-он, г.Болохово, ул.Советская, 10.
Дата проведения общего собрания: 15 мая 2026 г.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15час.00 мин.
Время открытия общего годового собрания - 16час.00мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 16час.25мин.
Время начала подсчета голосов - 16 час.30 мин.
Время закрытия собрания - 16 час.40 мин.
Председатель общего собрания: Ветерков Вадим Николаевич – член совета директоров, генеральный директор АО "Холодильная техника".
Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии: общество с ограниченной ответственностью
"Московский фондовый центр". Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5,стр.З.
Уполномоченное регистратором лицо: Цветков Вадим Константинович (протокол об итогах голосования
прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового 2025 года".
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8905. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"): 8905. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 4677 (52.5211%). Кворум имеется


СЛУШАЛИ:
Генерального директора общества Ветеркова В.Н. Он представил вниманию акционеров общества "Годовой отчет общества за 2025 год". Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по первому вопросу повестки дня не поступило.
Ставится вопрос на голосование: Утвердить годовой отчет.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные
по иным основаниям
Голоса кол-во 4677 0 0 0

% 100 0,0000 0,0000 0,0000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: - "Утвердить годовой отчет"

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8905. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"): 8905. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 4677 (52.5211%). Кворум имеется


СЛУШАЛИ:
Генерального директора общества Ветеркова В.Н. Он огласил годовую бухгалтерскую отчетность. По результатам финансового года совет директоров предлагает дивиденды не выплачивать.
Ставится вопрос на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Холодильная техника". Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2025 год не выплачивать.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 4677 0 0 0
% 100 0,0000 0,0000 0,0000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Холодильная техника". Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2025 год не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание Генерального директора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8905. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"): 8905. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 4677 (52.5211%). Кворум имеется

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные
по иным основаниям
Голоса кол-во 4677 0 0 0

% 100 0,0000 0,0000 0,0000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: - "Избрать Генеральным директором Общества Ветеркова Вадима Николаевича"

Четвёртый вопрос повестки дня: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8905х3=26715. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"): 8905х3=26715. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 4677х3=14031 (52.5211%). Кворум имеется

СЛУШАЛИ:
Генерального директора общества Ветеркова В.Н., который информировал собрание о кандидатах для избрания в совет директоров, выдвинутых акционерами общества в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом АО "Холодильная техника". Согласно Уставу общества члены совета директоров избираются в количестве 3 человек.
Ставится вопрос на голосование: Избрать членами совета директоров общества:
Кандидаты:
1. Ветерков Вадим Николаевич
2. Ветеркова Марина Васильевна
3. Ульянова Ольга Николаевна

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О.кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных "ЗА" кандидата
1. Ветерков Вадим Николаевич 4677
2. Ветеркова Марина Васильевна 4677
3. Ульянова Ольга Николаевна 4677
Итого голосов отданных "За" 14031
"Против" -
"Воздержался" -
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: -

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1. Ветерков Вадим Николаевич
2. Ветеркова Марина Васильевна
3. Ульянова Ольга Николаевна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8905. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"): 4228. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 0 (0.00%). Кворум отсутствует. (Исключено 4677 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Собрание объявляется закрытым.
Протокол составлен 15 мая 2026 г. на 3-х листах в 2-х экземплярах.




Председатель общего собрания Ветерков В.Н.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Ветерков


3.2. Дата 15.05.2026г.