Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Порт Коломна"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порт Коломна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390046, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А пом. 218
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002738144
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022013796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02174-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 15.05.2026 г.
2.3.1. Место проведения общего собрания акционеров: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская, д. 10.
2.3.2. Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 276 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 276 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрания: 18 710 950
Наличие кворума: Имеется (97,07%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета за 2025 год АО "Порт Коломна", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Порт Коломна" за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "Порт Коломна" по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании ревизионной комиссии АО "Порт Коломна".
4. О назначении аудиторской организации АО "Порт Коломна" на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки для общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общих собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 276 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 276 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 710 950
Наличие кворума: Имеется (97,07%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего 18 710 950 "За" 18 710 950 "Против" 0 "Воздержался" 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО "Порт Коломна" за 2025 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Порт Коломна" за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 276 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 276 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 710 950
Наличие кворума: Имеется (97,07%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего 18 710 950 "За" 18 710 950 "Против" 0 "Воздержался" 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов общую сумму в размере 963 800,00 (Девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,05 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июня 2026 года.
2. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2025 отчетном году оставить в распоряжении Общества.

3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 276 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 8 529 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 964 710
Наличие кворума: Имеется (93,38%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Изюмова Маргарита Юрьевна
Всего 7 964 710 "За" 7 964 710 "Против" 0 "Воздержался" 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0
2. Дорошев Вадим Васильевич
Всего 7 964 710 "За" 7 964 710 "Против" 0 "Воздержался" 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0
3. Крапивина Лариса Александровна
Всего 7 964 710 "За" 7 964 710 "Против" 0 "Воздержался" 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов:
1. Изюмова Маргарита Юрьевна
2. Дорошев Вадим Васильевич
3. Крапивина Лариса Александровна

4. О назначении аудиторской организации общества на 2026 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 276 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 276 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 710 950
Наличие кворума: Имеется (97,07%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего 18 710 950 "За" 18 710 950 "Против" 0 "Воздержался" 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией АО "Порт Коломна" для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - ООО "АудитКонсалтИнвест" (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390000, Рязанская область, город Рязань, улица Кудрявцева, 50).
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров): 15.05.2026
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № государственной регистрации 1-02-02174-A от 02.02.1999 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Алексеев


3.2. Дата 15.05.2026г.