Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Росагролизинг"
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росагролизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, улица Викторенко, дом 9, строение 1, помещение 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: "14" мая 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 14 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах аудита консолидированной финансовой отчетности АО "Росагролизинг" за 2025 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Росагролизинг" за 2025 год.
3. О работе АО "Росагролизинг" с проблемной задолженностью.
4. О предварительном утверждении годового отчета АО "Росагролизинг" по итогам 2025 года.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "Росагролизинг" по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков
АО "Росагролизинг" по результатам 2025 года.
6. О рассмотрении отчета АО "Росагролизинг" о выполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на 2025 год.
7. О рассмотрении сводного (годового) отчета о реализации Инвестиционной программы АО "Росагролизинг" на 2025 год.
8. О реализации Стратегии развития АО ''Росагролизинг'' до 2030 года, а также о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности АО ''Росагролизинг'' и функциональных показателей эффективности деятельности руководящего состава АО ''Росагролизинг", за 2025 год.
9. О выполнении ключевых показателей эффективности АО "Росагролизинг", в том числе функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО "Росагролизинг", за I квартал 2026 года.
10. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "Росагролизинг" по выплате вознаграждения членам совета директоров Общества по итогам работы за 2025 год.
11. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "Росагролизинг" по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2025 год.
12. О премировании единоличного исполнительного органа (генерального директора), заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО "Росагролизинг" по итогам работы за 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-05886-А; 20.04.2001.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений - корпоративный секретарь
(доверенность от 02.02.2026 № 7/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 15.05.2026 г.