Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Открытое акционерное общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368000, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Маяковского, д.164а, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502331860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0548001681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33135-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0548001681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2026

2. Содержание сообщения
- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, эмитента, являющегося акционерным обществом
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) действующих членов Совета директоров:
1. Омаров Омар Магомедович
2. Кадиев Шамиль Алдамович
3. Курбанов Магомед Омарович
4. Омаров Курбан Магомедович
5. Кадиев Курбан Алдамович
6. Казиев Арслан Шамильевич
7. Алистанов Магомед Султанахмедович
На основании п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня Заседания Совета директоров "Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Протон-Инвест"":
"ЗА" - 7 голосов:
1. Омаров Омар Магомедович
2. Кадиев Шамиль Алдамович
3. Курбанов Магомед Омарович
4. Омаров Курбан Магомедович
5. Кадиев Курбан Алдамович
6. Казиев Арслан Шамильевич
7. Алистанов Магомед Султанахмедович
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Решение принято
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня Заседания Совета директоров "Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому заседанию общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов":
"ЗА" - 7 голосов:
1. Омаров Омар Магомедович
2. Кадиев Шамиль Алдамович
3. Курбанов Магомед Омарович
4. Омаров Курбан Магомедович
5. Кадиев Курбан Алдамович
6. Казиев Арслан Шамильевич
7. Алистанов Магомед Султанахмедович
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Решение принято
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня Заседания Совета директоров "Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО "Протон-Инвест"":
"ЗА" - 7 голосов:
1. Омаров Омар Магомедович
2. Кадиев Шамиль Алдамович
3. Курбанов Магомед Омарович
4. Омаров Курбан Магомедович
5. Кадиев Курбан Алдамович
6. Казиев Арслан Шамильевич
7. Алистанов Магомед Султанахмедович
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 2:
"В связи с подготовкой к заседанию и принятию решений общим собранием акционеров ОАО "Протон-Инвест" определить следующее:
"Провести годовое заседание общего собрания акционеров и утвердить следующее:
…
7) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Протон-Инвест" следующих кандидатов:
1) Омаров Омар Магомедович
2) Омаров Али Омарович
3) Кадиева Зулайхат Алдамовна
4) Омарова Зухра Омаровна
5) Омаров Курбан Магомедович
6) Алистанов Магомед Султанахмедович
7) Багандов Магомед-Камиль Магомедович.
…".
Вопрос 3:
"Рекомендовать общему собранию акционеров:
В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.".
Вопрос 6:
"Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции в размере 40,00 рублей (сорок рублей 00 копеек) каждая.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2026 года, Протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-33135-E
- дата его присвоения: 16.06.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): отсутствует
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.М. Омаров
3.2. Дата: 15.05.2026