Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Открытое акционерное общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368000, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Маяковского, д.164а, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502331860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0548001681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33135-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0548001681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2026 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2026 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Протон-Инвест" за 2025 год.
2. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому заседанию общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
5. Утверждение проектов (формулировок) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
6. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО "Протон-Инвест".
7. О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО "Протон-Инвест" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
8. Об утверждении Отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-33135-E
- дата его присвоения: 16.06.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): отсутствует
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.М. Омаров
3.2. Дата: 15.05.2026