Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Открытое акционерное общество "Пневмоаппарат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пневмоаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 303170, Орловская обл., Покровский район, пос. Покровское, ул. Ленина, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700706844
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5721000246
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43143-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров: в заседании участвовало 4 члена совета директоров, кворум для проведения совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. "За" - 4 (четыре) голоса;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (ноль) голосов.
2. "За" - 4 (четыре) голоса;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (ноль) голосов
2.3. Содержание решений:
1.1. Предложить общему годовому собранию акционеров ОАО "Пневмоаппарат" утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.
1.2. Распределить полученную за 2025 год прибыль в сумме 2067,0 тыс. руб. следующим образом:
- платежи в бюджет - 517 ,0 тыс. руб.
- на потребление - 1550,0 тыс. руб.
1.3. Предложить общему годовому собранию акционеров утвердить решение совета директоров: дивиденды по акциям не выплачивать.
1.4.Утвердить затраты в сумме 408,5 тыс. рублей направленные на социальные нужды из нераспределенной прибыли предприятия.
2.1. Повести общее годовое собрание акционеров ОАО "Пневмоаппарат" 18 июня 2026 года в 11:30 часов. Регистрация участников с 11:00 часов Способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.2. Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 года.
2.3. Почтовый адрес и адрес приема бюллетеней для голосования: РФ, 303170, Орловская область, поселок Покровское, ул. Ленина, 68.
2.4. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2) о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
3) об избрании членов совета директоров Общества.
4) об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5) об избрании генерального директора общества.
5) о назначении аудиторской организации на 2026 год.
2.5. Утвердить форму бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
2.6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.
2.7. Предложить назначить на 2026 год аудиторскую организацию ООО " ФБК ЭкспертАудит" - члена саморегулирующей организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС). Основной регистрационный номер в реестре 12006027843.
2.8. Поручить выполнение функций счетной комиссии АО "Новый регистратор".
2.9.Опубликовать сообщение о проведении общего годового собрания акционеров в печатном издании "Сельская правда".

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 2 от 15 мая 2026 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, гос.рег. номер 1-01-43143-А, дата гос. регистрации 04.03.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Хархардин


3.2. Дата 15.05.2026г.