Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1325013893
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55084-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 15 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год для предоставления к утверждению годовому заседанию общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение кандидатуры аудиторской организации Общества.
4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
6. Принятие решения о созыве годового заседания общего собрания акционеров.
7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
8. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
9. Утверждение состава комиссии по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров.
10. Избрание секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
11. Рекомендации по распределению прибыли, полученной по итогам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
12. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка ее предоставления.
14. Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные акции
Дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г.
Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-55084-D
Международный код ISIN: RU000A0JRQ75, СFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Мясников


3.2. Дата 15.05.2026г.