Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета – 15 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета – 22 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
1. О проведении заседания Общего собрания акционеров и определение способа принятия решений Общим собранием акционеров.
2. Определение даты, места и времени проведения заседания Общего собрания акционеров.
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания Общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
6. Утверждение проекта решений Общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к заседанию Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
9. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса по которому должны направляться заполненные бюллетени.
10. Предварительное утверждение годового отчета за 2025 год.
11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в т.ч. отчета о финансовых результатах) банка за 2025 год.
12. Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов по результатам 2025 финансового года.
13. Утверждение отчета о заключенных ПАО "АКИБАНК" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Выдвижение кандидатов в члены Наблюдательного совета для избрания на заседании Общего собрания акционеров.
15. Утверждение Политики по управлению операционным риском в ПАО "АКИБАНК" в новой редакции.
16. Утверждение заключения группы внутреннего аудита ПАО "АКИБАНК" по итогам 2025 года.
17. Утверждение отчета о деятельности Комитета по аудиту в отчетном году.
18. Предварительное утверждение кандидатуры аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой и бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности ПАО "АКИБАНК", на 2026 финансовый год.
19. Утверждение Положения о системе оплаты труда сотрудников ПАО "АКИБАНК", принимающих риски, в новой редакции.

20. Утверждение Положения о системе оплаты труда сотрудников ПАО "АКИБАНК", осуществляющих функции внутреннего контроля и управления рисками, в новой редакции.
21. Утверждение Положения о системе оплаты труда сотрудников ПАО "АКИБАНК", несущих риски, в новой редакции.
22. Утверждение Положения об оплате труда работников ПАО "АКИБАНК" в новой редакции.
23. Утверждение отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям в отчетном году.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер – 10202587В; дата государственной регистрации – 26.07.1996г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JRAT9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Х. Галяутдинов


3.2. Дата 15.05.2026г.