Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1197746673024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704005675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2026 года.
Заседание проводится в форме заочного голосования (опросным путем) по вопросам повестки дня.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. "Об избрании Председателя Совета директоров; О назначении Секретаря Совета директоров; Об определении статуса членов Совета директоров; О создании Комитетов при Совете директоров;
О внесении изменений в План работы Совета директоров ООО "Биннофарм Групп" на 2026 год".
2. "Об утверждении организационной структуры ООО "Биннофарм Групп. О согласовании должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и утверждении условий трудовых договоров с ними. О прекращении трудовых договоров".
3. "О лимитах на сделки".
4. "О сделках, заключаемых ООО "Биннофарм Групп" и его дочерними обществами".



3. Подпись
3.1. Представитель ООО "Биннофарм Групп" по доверенности ___________ О. В. Карпинская

3.2. "15" мая 2026 г. М.П.