Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и результатах голосования по вопросу о принятии решения: кворум имеется: количественный состав Совета директоров общества – 7 человек, в голосовании участвовало 5 членов Совета директоров общества. Результаты голосования по вопросу о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: "ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня "Утверждение положения о закупке Общества" принято решение:
1) Утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Единому положению
о закупке АО "ОСК" и обществ Группы ОСК, утвержденному решением Совета директоров АО "ОСК" (протокол от 27.03.2026 № 370СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44. (далее – Положение о закупке).
2) Считать Положение о закупке внутренним документом Общества, вступившим в силу с даты принятия настоящего решения.
3) Признать утратившим силу "Положение о закупках АО "ПСЗ "Янтарь", утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 24.12.2018 № 45/2018) со всеми изменениями).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола: - 15.05.2026, протокол
№ 4/2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.С. Самарин


3.2. Дата 15.05.2026г.