Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Членов совета директоров общества: 7, в заседании приняли участие: 7 членов. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По 1 вопросу "О прекращении полномочий генерального директора Общества".
Результаты голосования по 1 вопросу:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 1 вопросу:
Прекратить полномочия генерального директора Общества – Усачева Юрия Николаевича "24" июня 2026 года, в связи с истечением срока, предусмотренного п. 9.4. Устава Общества.
По 2 вопросу "Об избрании генерального директора Общества".
Результаты голосования по 2 вопросу:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 2 вопросу:
Избрать на должность генерального директора Общества – Усачева Юрия Николаевича (ИНН: 234103214863), зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Строителей, дом № 73, на срок полномочий генерального директора Общества, определяемый в соответствии с п. 9.4. Устава Общества – 5 лет, с "25" июня 2026 года по "24" июня 2031 года.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по акциям эмитента.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026 г.; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026 г., № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Усачев


3.2. Дата 15.05.2026г.