Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  15.05.2026
Открытое Акционерное Общество "КАМЕЯ"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "КАМЕЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607100, Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Проезжая, зд. 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201639220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5223004216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11624-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24525
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Наименование акционерного общества Открытое Акционерное Общество "КАМЕЯ"
Место нахождения акционерного общества: Нижегородская область, г Навашино, ул Проезжая д 4/1
Сведения о предстоящем годовом заседании.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 26.06.2026 г.
Место проведения заседания:Нижегородская область, г Навашино, ул Проезжая д 4/1
Время проведения заседания:12:00
Время начала регистрации лиц имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11:30
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.06.2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:Нижегородская область, г Навашино, ул Проезжая д 4/1
Повестка дня:
1.1 Утверждение годового отчета за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Отмена выплаты Замковой Т.А.
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026 г.
Ознакомление с информацией (материалами) подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, осуществлять, начиная с 04.06.2026 г. до даты проведения заседания в рабочие дни с 7 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по адресу:Нижегородская область, г Навашино, ул Проезжая д 4/1
Более подробную информацию о порядке ознакомления с информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, Вы можете получить по телефону(89993910000)
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации выпуска: 1-01-11624-Е от 09.01.2004 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Демидов


3.2. Дата 15.05.2026г.