Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900011280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906406196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16693-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2026;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2026;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества;
3. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
5. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли по итогам 2025 года;
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.4. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента:
обыкновенные акции, регистрационный номер выпусков 1-01-16693-А, даты государственной регистрации выпусков: 26 августа 2021 г. и 02 декабря 2021 г., Код CFI ESVXFR, Код ISIN RU000A104QY2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Басистова


3.2. Дата 15.05.2026г.