Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" в новой редакции.
2. Об утверждении правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" в новой редакции.
3. Об утверждении условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит", и связанными с ними лицами в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Службе корпоративного секретариата Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".
5. Об утверждении кандидатуры руководителя службы корпоративного секретариата Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик


3.2. Дата 15.05.2026г.