Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
Сообщение о существенном факте "проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
5. О кандидатурах аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) Общества на 2026 год и об определении размера оплаты их услуг.
6. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 2026 г.