Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия.
2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров - 18 июня 2026 г. в 12:00 по московскому времени.
Место проведения заседания - город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7, АО НПК "Северная заря", помещение № 1208.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - в 10:00 по московскому времени 18 июня 2026 г.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 15 июня 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 25 мая 2026 г.
2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО НПК "Северная заря", лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 29 мая 2026 г. по 18 июня 2026 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, АО НПК "Северная заря", помещение № 1107. С указанной информацией (материалами) лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров, также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 14.05.2026, протокол от 14.05.2026 № 17-2025.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Малахов


3.2. Дата 15.05.2026г.