Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.05.2026
Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания/заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу "Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2025 год, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов":
Кворум: в заочном голосовании участвовали 7 членов совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
"Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение (объявить) о выплате по результатам 2025 года дивидендов в сумме 274 462 853, 90 рублей (двести семьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят три рубля 90 копеек), в том числе:
- по привилегированным акциям типа А – 3 162 рубля 52 копейки на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 1 587 рублей 87 копеек на одну акцию.
Установить дату, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет лица (лиц), включенного в список лиц, имеющих право на получение дивидендов".
2.3. Дата проведения заседания/заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания/заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2026, протокол № 17-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (информация указывается в связи с тем, что решение совета директоров связано с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994; привилегированные именные акции типа А, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 2-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Малахов


3.2. Дата 15.05.2026г.